广东和胜工业铝材股分有限公司第三届董事会第

 admin  2020-03-21    评论

  证券代码:002824?证券简称:和胜股分?通知布告编号:2019-054

  广东和胜工业铝材股分有限公司

  第三届董事会第二十三次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证本通知布告的内容真实、准确、完整、没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会召开状况

  广东和胜工业铝材股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年7月1日以书面、德律风、电子邮件等方法收回通知,并于7月8日在广东和胜工业铝材股分有限公司会议室以现场方法召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、低级办理人员列席了会议。会议由董事长李建湘师长教师掌管,本次会议的召开契合《中华人平易近共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  2、董事会会议审议状况

  经与会董事审议表决,经过以下议案:

  1、审议并经过《关于肯定预留限制性股票鼓舞对象及数量的议案》

  依据《上市公司股权鼓舞办理方法》、公司《2018?年限制性股票鼓舞计划(草案)》的有关规矩和公司2018年第一次临时股东大年夜会的授权,董事会肯定公司2018年限制性股票鼓舞计划预留权益授予对象及其股分数量,拟授予杨磊、钟俊颖两名鼓舞对象5.8万股限制性股票。

  内容详见同日表露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于肯定预留限制性股票鼓舞对象及数量的通知布告》。

  自力董事就该事项颁布发表的看法,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成7票,支撑0票,弃权0票,回避表决0票。

  3、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会经过议定定。

  特此通知布告。

  广东和胜工业铝材股分有限公司董事会

  2019年7月9日

  证券代码:002824证券简称:和胜股分通知布告编号:2019-055

  广东和胜工业铝材股分有限公司

  第三届监事会第十七次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证本通知布告的内容真实、准确、完整、没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、监事会会议召开状况

  广东和胜工业铝材股分有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年7月1日以书面、德律风、电子邮件等方法收回通知,并于7月8日在广东和胜工业铝材股分有限公司会议室以现场方法召开。会议由监事会主席谢侃如掌管,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决依次契合《中华人平易近共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。


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